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La Política de Rectitud y Cumplimiento

La Política de Rectitud y Cumplimiento

Esta política está basada en el fuerte compromiso de 360monex por cumplir con las leyes y regulaciones  de Suecia, Dinamarca y la Unión Europea, así como proteger la reputación de la compañía en términos de prácticas comerciales éticas. La alta gerencia es responsable de asegurar el cumplimiento de esta política al adherirnos al programa de control de riesgos contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas (en adelante AML-CTF, de acuerdo a sus siglas en inglés), el cual establece los requerimientos clave para el cumplimiento de procesos y procedimientos. Adicionalmente, la alta gerencia debe asegurar que nuestra empresa de remesa de dinero tenga siempre una cultura de rectitud, integridad y cumplimiento; controles efectivos para acatar las leyes y regulaciones AML-CTF, para prevenir, detectar y responder ante indicios sobre lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, comunicando a todos sus empleados las consecuencias de no cumplir con estos lineamientos. El Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero (en adelante referido como el “MLCO”, por sus siglas en inglés) es responsable de garantizar la implementación de esta política. Todos los empleados tienen dos responsabilidades básicas con respecto a la prevención AML-CTF: (i) conocer y seguir los requerimientos de esta política; (ii) Aprender acerca de ella, observar atentamente y notificarle al Oficial de Cumplimiento cualquier alerta roja sobre AML-CTF. Un elemento clave en el programa de prevención AML-CTF de 360monex es la educación inicial y periódica de sus empleados.